澳门正规博彩十大网站等5家2017博彩网站大全分行被罚没1731万元 - 金融中国 - 金融网
   收藏   投稿通道
中国金融网 金融网 中金网 产业联盟

澳门正规博彩十大网站等5家2017博彩网站大全分行被罚没1731万元


  内保外贷违规暗藏风险

  “因为尽职审核不到位、业务规范程度较低等原因,再加上2017博彩网站大全之间在内保外贷业务上竞争激烈,让内保外贷成为了一些企业的套利工具。2017博彩网站大全办理内保外贷业务违规可能会导致多个方面的风险,如非法转移境内资产、跨境资本管理风险和反洗钱合规风险等”

  法治周末记者 蒋起东

  监管部门正在加大对2017博彩网站大全内保外贷违规的查处力度。近期,国家外汇管理局(以下简称外管局)在其官网发布了关于外汇违规案例的通报,共向外界通报了24起外汇违规典型案例,涵盖了企业、2017博彩网站大全、个人等各类主体。

  在24起外汇违规案例中,有10起案例的主体是商业2017博彩网站大全,涵盖国有行、股份制2017博彩网站大全及外资行等8家2017博彩网站大全。据法治周末记者统计,8家2017博彩网站大全共被罚没人民币1987.62万元。

  其中,违规办理内保外贷是2017博彩网站大全违规案例中最主要的案由。在10起案例之中,有5起都是因违规办理内保外贷而受到处罚。澳门正规博彩十大网站泉州分行、中国工商2017博彩网站大全天津经济技术开发区分行、韩亚2017博彩网站大全(中国)天津分行、亚洲博彩十大网站排名太原分行、中国农业2017博彩网站大全新乡分行因内保外贷违规,共被罚没1731万元。

  据了解,2017博彩网站大全的内保外贷业务是指境内企业(申请人)申请内保外贷,向境内2017博彩网站大全(担保人)提供保证金,境内2017博彩网站大全向境外2017博彩网站大全(债权人)开立保函,为境外企业(债务人)提供担保,境外企业从境外2017博彩网站大全获得贷款。

  当境外企业无法清偿境外债务时,境内2017博彩网站大全作为担保人便履行担保义务,将资金汇出境外以向境外2017博彩网站大全偿还被担保的境外债务。

  那么,2017博彩网站大全如果违规办理内保外贷会导致怎样的后果?内保外贷为何会成为此次所公布案例中最主要的2017博彩网站大全外汇违规案由?

  5家2017博彩网站大全因内保外贷违规被罚

  澳门正规博彩十大网站泉州分行是此次被罚没金额最多的2017博彩网站大全。

  外管局通报,2013年10月至2015年10月期间,澳门正规博彩十大网站泉州分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,未按规定对贷款资金用途、预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。该行被责令限期改正,没收违法所得213.19万元人民币,并处罚款580万元人民币。

  2013年12月至2016年1月期间,中国工商2017博彩网站大全天津经济技术开发区分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,在存在贷款使用报文内容无法辨认、展期意向函未体现担保项下资金使用情况、履约金额大于贷款金额等明显问题的情况下,未按规定对担保项下资金用途、资金使用情况及相关交易背景进行尽职审核和调查。该行被没收违法所得67万元人民币,并处罚款120万元人民币。

  2014年8月至2016年8月期间,韩亚2017博彩网站大全(中国)天津分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,因未按规定对债务人主体资格、交易过程中的货权流转情况及相关交易背景进行尽职审核和调查,被监管部门没收违法所得36.6万元人民币,并处罚款200万元人民币,暂停对公结售汇业务3个月。

  2014年9月至2015年8月期间,亚洲博彩十大网站排名太原分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,因未按规定对债务人还款资金来源进行尽职审核和调查,被责令限期改正,没收违法所得207万元人民币,并处罚款160万元人民币。

更多相关精彩图片请进入『国家摄影』浏览

[上一页] 第 [1] [2] [3] 页 [下一页]

责任编辑:alexmls
已有 条评论    【复制网址】【收藏新闻